हरियाणामध्ये ईडीची मोठी कारवाई, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात वाटिका ग्रुपची मालमत्ता जप्त

हरियाणामध्ये ईडीचा छापा: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हरियाणामध्ये मोठी कारवाई केली आहे. हरियाणातील गुरुग्राम येथील वाटिका लिमिटेडशी संबंधित एका मोठ्या बिल्डर-गुंतवणूकदाराच्या जागेवर ईडीने मोठा छापा टाकला आहे.
गुडगाव निवासी मालमत्ता
बिल्डर फसवणूक प्रकरणात ईडीने तात्पुरत्या स्वरूपात ९ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्यामध्ये सुमारे २७.३६ एकर शेती जमीन समाविष्ट आहे, ज्याची किंमत ६८.५९ कोटी रुपये आहे. ६०० हून अधिक गुंतवणूकदारांच्या कथित शोषणाच्या संदर्भात, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.
वाटिका लिमिटेड ग्रुपवर कारवाई
२००० हून अधिक गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली ईडीने वाटिका लिमिटेड आणि त्यांच्या सहयोगी संस्थांच्या संचालकांवर ही कारवाई केली आहे. कंपनीने या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करायला लावली, परंतु त्यांना वेळेवर परतावा देण्यात आला नाही.
त्याऐवजी, कंपनीने जमा केलेली रक्कम दुसऱ्या प्रकल्पात किंवा कंपनीकडे वळवली. २०२१ मध्ये दिल्लीतील आर्थिक गुन्हे शाखेने वाटिका लिमिटेड, तिचे प्रवर्तक अनिल भल्ला आणि गौतम भल्ला आणि इतरांविरुद्ध अनेक एफआयआर नोंदवल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली आहे.
खरं तर, ईडीने म्हटले आहे की वाटिका लिमिटेडने त्यांच्या गुंतवणूकदारांना भविष्यातील प्रकल्पांसाठी उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन दिले होते ज्यामध्ये बांधकामादरम्यान खात्रीशीर पेमेंट आणि पूर्ण झाल्यानंतर भाडेपट्टा परतावा यांचा समावेश होता.
छापे आधीच टाकण्यात आले आहेत.
ईडीने यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये वाटिका लिमिटेड आणि तिच्याशी संबंधित संस्थांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात दिल्ली आणि गुरुग्रामसह १५ ठिकाणी छापे टाकले होते.
या काळात, ईडीने गुंतवणुकीशी संबंधित कागदपत्रे, वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज कागदपत्रे आणि पेन ड्राइव्ह, हार्ड डिस्क, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन यांसारखी डिजिटल उपकरणे जप्त केली होती.